Volver

Tratamiento penal de las conductas cometidas por los “muleros" bancarios

Publicación: Febrero 2014
Autor: Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
ISBN: 978-84-1332-266-7
Precio: 19 € + IVA

Referencia: 2250 · Id Edición: 17368

Se denomina "muleros bancarios" a las personas que, mediante una oferta de trabajo realizada por una entidad ficticia a través de correo electrónico, chat u otras formas similares, sirven de intermediarias para que pueda cometerse un phishing, ya que facilitan a la supuesta empresa que ofrece el empleo los datos de una cuenta corriente de la que son titulares, o crean una nueva, y, posteriormente, reciben una transferencia que envían al extranjero a través de sistemas como Western Union o MoneyGram a cambio de un porcentaje de la cantidad transferida, el cual suele oscilar entre el 5 y el 10 %.

El objetivo de esta recopilación jurisprudencial es analizar las diferentes posturas jurisprudenciales en torno a la figura del "mulero" y a la calificación jurídica de esta conducta, puesto que en algunos casos los juzgadores estiman que cometen el delito de estafa informática y en otras ocasiones se decantan por la comisión del delito de blanqueo de capitales de manera imprudente.
Publicación incluida con los siguientes servicios de suscripción:

Contenidos de esta publicación:

  • Presentación

  • Concepto

  • ¿Estafa informática o blanqueo de capitales?

  • Delito de estafa informática

  • Blanqueo de capitales

  • Competencia territorial