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El delito de blanqueo de capitales: visión actual

Publicación: Septiembre 2017
Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal
ISBN: 978-84-1332-859-1
Precio: 18 € + IVA

Referencia: 4023 · Id Edición: 40128

El delito de blanqueo de capitales, regulado en los arts. 301 a 304 CP, supone la introducción en el mercado, de dinero procedente de actividades ilícitas. Parte de un elemento objetivo: la acción de adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes; y cuenta también con un elemento subjetivo, el conocimiento de que el dinero o bienes provienen de una actividad delictiva. Otras acciones encuadradas en el mismo tipo son ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero o ayudar a quien haya participado en el delito.

¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito? ¿Qué ocurre cuando el sujeto del blanqueo no ha participado o no tiene conocimiento del delito del que proceden el dinero o los bienes? ¿Qué formas hay de probar el origen del dinero para la condena por blanqueo?

Estos interrogantes y otros se ven resueltos en esta sección temática con doctrina y selección de jurisprudencia.
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