Estudios sobre el blanqueo de capitales
Autor: Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
ISBN: 978-84-1333-843-9
¿Qué estrategias son eficaces en la prevención del blanqueo? ¿Qué herramientas son las mejores para dotar al sector financiero de protección frente a prácticas elusivas? Las criptomonedas, ¿son determinantes para la elaboración de planes internos de lucha antifraude? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué responsabilidad alcanza al asesor? La respuesta a estos interrogantes, en la presente Sección Temática.
Contenidos de esta publicación:
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Tipologías de blanqueo de capitales
Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado
Ángel Luis Vázquez Torres. EconomistaArtículo Monográfico
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Medidas de control interno con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado
Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado
Ángel Luis Vázquez Torres. EconomistaArtículo Monográfico
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Infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales
Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado
Ángel Luis Vázquez Torres. EconomistaArtículo Monográfico
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Carmelo Jiménez Segado
Magistrado. Doctor en Derecho y en Ciencias PolíticasArtículo Monográfico
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Obligaciones de información con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado
Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado
Ángel Luis Vázquez Torres. EconomistaArtículo Monográfico
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Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado
Ángel Luis Vázquez Torres. EconomistaArtículo Monográfico
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Compliance y blanqueo de capitales
Carlos Miguel Bautista Samaniego
Doctor en Derecho. Fiscal de la Audiencia NacionalArtículo Monográfico
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Sobre evasión, blanqueo y criptomonedas
Ángel Luis Vázquez Torres
Economista. Mediador civil, mercantil y concursal. Administrador concursal. Experto contable, financiero y fiscal. CoachArtículo Monográfico
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Coordinador: Julián Sánchez Melgar
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Doctor en DerechoEncuesta Jurídica
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 1-10-2020
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 23-9-2019
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 12-2-2018
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 18-11-2015
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 17-1-2014
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 10-9-2013
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 18-7-2013
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 24-5-2013
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 29-4-2013
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 29-4-2013
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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 5-2-2013