Volver

Blanqueo de capitales: aspectos sustantivos y procesales

Publicación: Abril 2016
Autor: Departamento Jurídico de Sepín Penal
ISBN: 978-84-1332-575-0
Precio: 25 € + IVA

Referencia: 2165 · Id Edición: 32670

El delito de blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.

En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, posterior a la modificación operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, principalmente, el Tribunal Supremo; partiendo de lo más relevante procesalmente en cuanto a su enjuiciamiento y, en lo sustantivo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, incluido el dolo eventual y la imprudencia, la procedencia de los bienes, los sujetos activos del delito, el llamado autoblanqueo, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.
Publicación incluida con los siguientes servicios de suscripción:

Contenidos de esta publicación:

  • Presentación

  • Aspectos procesales

  • Elementos

  • Sujetos

  • Concurso con otros delitos

  • Delito continuado

  • Prescripción

  • Penas

  • Decomiso

  • Responsabilidad civil