TOP Jurídico: Compliance | Editorial Sepín

Compliance

En portada

La Directiva de protección del "whistleblower" y los nuevos requisitos del canal de denuncias
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Artículo Monográfico - Beatriz Saura Alberdi. Abogada. Socia Directora de SauraLegal. Co-Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM

Actualidad

Las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales
Las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales

Artículo Monográfico - Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
Reflexiones sobre la igualdad por razón de sexo en el marco de la responsabilidad social corporativa
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Artículo Monográfico - Rodrigo Tascón López. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León
Instrumentos de tutela preventiva frente a la violencia de género contra la trabajadora
Instrumentos de tutela preventiva frente a la violencia de género contra la trabajadora

Artículo Monográfico - Francisco Xabiere Gómez García. Personal investigador en formación en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León
El mal ambiente laboral, aún sin acoso, ¿es resarcible?
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Encuesta Jurídica - Coordinador: Alberto Sierra Villaécija. Director Técnico de Sepín Laboral y Seguridad Social
Compliance: Análisis de la UNE 19601. Contexto de la organización y liderazgo
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Artículo Monográfico - Néstor Aparicio Santiago. Gerente de Gobierno, riesgos y compliance de ECIX GROUP

Dentro de la estructura de PYMES y grandes empresas ¿Dónde se debe situar el órgano que tiene encomendada la función de supervisión de la eficacia de los controles internos?
Dentro de la estructura de PYMES y grandes empresas ¿Dónde se debe situar el órgano que tiene encomendada la función de supervisión de la eficacia de los controles internos?

Encuesta Jurídica - Coordinadora: Beatriz Saura Alberdi. Abogada. Doctora en Derecho. Directora del Despacho "Sauralegal". Codirectora de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Motivación de la prueba
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Jurisprudencia Comentada - Eduardo de Urbano Castrillo. Magistrado de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho
- TS, Sala Segunda, de lo Penal, 13-5-2019
¿El orden jurisdiccional social es competente para conocer de acciones de defensa del secreto empresarial al amparo de la Ley de Secretos Empresariales, dirigidas contra un trabajador?
¿El orden jurisdiccional social es competente para conocer de acciones de defensa del secreto empresarial al amparo de la Ley de Secretos Empresariales, dirigidas contra un trabajador?

Encuesta Jurídica - Coordinador: Alberto Sierra Villaécija. Director Técnico de Sepín Laboral y Seguridad Social
La política de la empresa sobre alcohol y drogas en situación de localización: límites a la intimidad
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Jurisprudencia Comentada - Concepción Morales Vállez. Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid
- AN, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 22-2-2019
Exploración por la empresa de los correos electrónicos de los empleados para detección de delitos
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Opinión - Roberto Guimerá Ferrer-Sama. Director de Sepín Penal. Abogado
- TS, Sala Segunda, de lo Penal, 23-10-2018
La Norma UNE 19602 y el compliance tributario
La Norma UNE 19602 y el compliance tributario

Opinión - Javier Martín Fernández. Socio Director de IDEO LEGAL. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

Jurisprudencia y Resoluciones

Las entidades instrumentalizadas para conseguir el blanqueo no son partícipes a título lucrativo
Las entidades instrumentalizadas para conseguir el blanqueo no son partícipes a título lucrativo

AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 2-7-2019
El código de conducta de la empresa, no pactado colectivamente, no puede servir de instrumento para justificar una sanción sobre la base de que la infracción está prevista en el mismo
El código de conducta de la empresa, no pactado colectivamente, no puede servir de instrumento para justificar una sanción sobre la base de que la infracción está prevista en el mismo

TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 2.ª, 23-7-2019
Vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal: instalación de GPS en vehículo puesto a disposición del trabajador con control 24 horas y sin informar al comité
Vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal: instalación de GPS en vehículo puesto a disposición del trabajador con control 24 horas y sin informar al comité

TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 12-7-2019
La estafa procesal continuada en concurso con estafa continuada cometida por el administrador único de la mercantil, por cuenta de esta y en su beneficio son responsabilidad de la misma
La estafa procesal continuada en concurso con estafa continuada cometida por el administrador único de la mercantil, por cuenta de esta y en su beneficio son responsabilidad de la misma

AP Navarra, Sec. 2.ª, 30-9-2019
Hay indicios del acceso a la cuenta de correo electrónico del denunciante, lo que configura el delito de descubrimiento de secretos y por lo que se continúa el procedimiento, sin que se pueda valorar aún la posible responsabilidad de la mercantil
Hay indicios del acceso a la cuenta de correo electrónico del denunciante, lo que configura el delito de descubrimiento de secretos y por lo que se continúa el procedimiento, sin que se pueda valorar aún la posible responsabilidad de la mercantil

AP Zaragoza, Sec. 6.ª, 12-9-2019

Válida representación por el mismo letrado a las personas física y jurídica al no haber intereses diferentes ni contrapuestos
Válida representación por el mismo letrado a las personas física y jurídica al no haber intereses diferentes ni contrapuestos

AP Tarragona, Sec. 2.ª, 17-6-2019
La posible responsabilidad penal del administrador solidario no implica la de la persona jurídica directamente
La posible responsabilidad penal del administrador solidario no implica la de la persona jurídica directamente

AP La Rioja, Sec. 1.ª, 17-6-2019
La mera titularidad por la mercantil de la finca donde se produjo la defraudación no permite inferir su responsabilidad penal
La mera titularidad por la mercantil de la finca donde se produjo la defraudación no permite inferir su responsabilidad penal

AP Tarragona, Sec. 2.ª, 3-6-2019
No cabe acordar prosecución de las actuaciones contra las entidades jurídicas al no estar prevista su responsabilidad penal en el delito contra los derechos de los trabajadores
No cabe acordar prosecución de las actuaciones contra las entidades jurídicas al no estar prevista su responsabilidad penal en el delito contra los derechos de los trabajadores

AP Madrid, Sec. 4.ª, 30-5-2019
No es atribuible responsabilidad penal a persona jurídica por delito de homicidio pese al incumplimiento de deberes de control en custodia de medicamentos
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AP Valencia, Sec. 5.ª, 30-5-2019

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Informes y Conclusiones - Parlamento Europeo y Consejo

(Texto aprobado por el Parlamento Europeo el 16 de abril de 2019 y por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 7 de octubre de 2019)
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020
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Aprobado por Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018
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Formulario
Guías TIC: Gestión de riesgos, una guía de aproximación al Compliance para la Abogacía
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Informes y Conclusiones - Fuente: Consejo General de la Abogacía Española. Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)
Medidas que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países
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Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo

D.O.U.E L num. 125 - 14 de mayo de 2019

Catálogo de delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas
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Esquema - Departamento Jurídico de Sepín Penal

Adaptado a la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero
Modificaciones introducidas por el RD-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
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Cuadro Comparativo - Departamento Jurídico de Sepín Laboral y Seguridad Social