TOP Jurídico: Compliance | Editorial Sepín

Compliance

En portada

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: cohecho, tráfico de influencias, malversación y financiación ilegal de partidos políticos
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: cohecho, tráfico de influencias, malversación y financiación ilegal de partidos políticos

Artículo Monográfico - Pablo Rafael Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Móstoles (Madrid)

Actualidad

Sobre la incapacidad temporal por accidente de trabajo y el bullying vertical
Sobre la incapacidad temporal por accidente de trabajo y el bullying vertical

Artículo Monográfico - Elisa Cuadros Garrido. Profesora de la Universidad de Murcia
Aplicación de la pena de multa a la sociedad y al administrador condenados simultáneamente. Comentario a la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 118/2020, de 12 de marzo
Aplicación de la pena de multa a la sociedad y al administrador condenados simultáneamente. Comentario a la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 118/2020, de 12 de marzo

Jurisprudencia Comentada - Eduardo de Urbano Castrillo. Magistrado de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho
- TS, Sala Segunda, de lo Penal, 12-3-2020
Discriminación por motivos de religión y efecto directo horizontal
Discriminación por motivos de religión y efecto directo horizontal

Artículo Monográfico - Ana Isabel Pérez Campos. Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Cuestiones sobre el Coronavirus (COVID-19) para la empresa y sus trabajadores
Cuestiones sobre el Coronavirus (COVID-19) para la empresa y sus trabajadores

Preguntas y Respuestas - Alberto Sierra Villaécija. Director Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado

Jurisprudencia y Resoluciones

El autor trata de simular la apariencia de constituirse en obligado tributario para obtener devolución indebida y disfrutar ilegítimamente de beneficios fiscales
El autor trata de simular la apariencia de constituirse en obligado tributario para obtener devolución indebida y disfrutar ilegítimamente de beneficios fiscales

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 10-6-2020
No cabe la aplicación del artículo 31 ter a efectos de modular la pena de multa; a la persona física se le impuso una pena de prisión y a la persona jurídica la pena de multa
No cabe la aplicación del artículo 31 ter a efectos de modular la pena de multa; a la persona física se le impuso una pena de prisión y a la persona jurídica la pena de multa

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 19-5-2020
Legitimación penal y como responsable civil de la sociedad agraviada por sentencia que afirma que ha defraudado a la Hacienda Pública, aunque sea absolutoria
Legitimación penal y como responsable civil de la sociedad agraviada por sentencia que afirma que ha defraudado a la Hacienda Pública, aunque sea absolutoria

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 19-5-2020
Principio non bis in idem: vulneración inexistente: infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales LISOS: concurrencia procedimiento penal y administrativo sancionador
Principio non bis in idem: vulneración inexistente: infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales LISOS: concurrencia procedimiento penal y administrativo sancionador

TS, Sala Cuarta, de lo Social, 18-6-2020
Imposición de medida de seguridad postdelictual a la entidad pese a haber mejorado su modelo compliance antiblanqueo
Imposición de medida de seguridad postdelictual a la entidad pese a haber mejorado su modelo compliance antiblanqueo

AN, Sala de lo Penal, Sec. 2.ª, 30-6-2020

Despido procedente por acoso sexual: trabajador que dirige frases inapropiadas a compañeras con roces y tocamientos
Despido procedente por acoso sexual: trabajador que dirige frases inapropiadas a compañeras con roces y tocamientos

TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 14-2-2020
Se condena a la entidad por la estafa con pena de multa del doble de la cantidad defraudada
Se condena a la entidad por la estafa con pena de multa del doble de la cantidad defraudada

AP Lugo, Sec. 2.ª, 13-7-2020
No puede imputarse a personas jurídicas el delito de lesiones por imprudencia: sobreseimiento de las actuaciones por el accidente con el ascensor
No puede imputarse a personas jurídicas el delito de lesiones por imprudencia: sobreseimiento de las actuaciones por el accidente con el ascensor

AP Valencia, Sec. 5.ª, 13-7-2020
No es responsable la entidad no acusada, además de tratarse de un delito de apropiación indebida, no incluido en el listado de los que puede ser responsable, el delito no se ha cometido en su beneficio directo o indirecto, sino que es perjudicada
No es responsable la entidad no acusada, además de tratarse de un delito de apropiación indebida, no incluido en el listado de los que puede ser responsable, el delito no se ha cometido en su beneficio directo o indirecto, sino que es perjudicada

AP Málaga, Melilla, Sec. 7.ª, 29-6-2020
Se absuelve a la mercantil porque siendo una sociedad unipersonal con administrador único se trata de una sociedad instrumentalizada para la comisión de la estafa
Se absuelve a la mercantil porque siendo una sociedad unipersonal con administrador único se trata de una sociedad instrumentalizada para la comisión de la estafa

AP Burgos, Sec. 1.ª, 24-4-2020

Productos Recomendados

Destacados Biblioteca On·line

Documentos recomendados

Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ley 3/2020, de 18 de septiembre
Criterio Técnico Nº 103/2020 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo por el Covid-19
Criterio Técnico Nº 103/2020 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo por el Covid-19

Informes y Conclusiones - Fuente: Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al Coronavirus
Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al Coronavirus

Informes y Conclusiones - Fuente: Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y otros participantes
Plan de choque del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación tras el Estado de Alarma
Plan de choque del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación tras el Estado de Alarma

Informes y Conclusiones - Fuente: Consejo General del Poder Judicial
Catálogo de delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas
Catálogo de delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas

Esquema - Departamento Jurídico de Sepín Penal

Adaptado a la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero

La única herramienta on·line para el

Cálculo de Tasación de Costas

y Confección de Minutas

Consejo Editorial

Coordinadora

Saura Alberdi, Beatriz Abogada. Doctora en Derecho. Directora del Despacho "Sauralegal”. Codirectora de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Legislación Básica

Código Penal

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado

Asociaciones y enlaces de interés