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Artículo Monográfico. Abril 2019

SP/DOCT/75973

La Quinta Directiva de la UE antiblanqueo y las debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado. Ángel Luis Vázquez Torres. Economista

I. Nota previa
Una de las cuestiones que más ha sorprendido de la denominada "Quinta Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", es que haya sido aprobada de una manera tan rápida, el 30 de mayo de 2018, cuando apenas acababa de entrar en vigor la anterior versión de estas disposiciones, la Cuarta, es decir, la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión Nota .
Es más, tal premura para aprobar y aplicar la nueva versión de la normativa europea, cuando la anterior, en general, sólo se aplicaba desde el 26 de junio de 2017 Nota , resulta todavía más extraordinaria en el caso español, pues nuestro Derecho aca
ba de publicar el Decreto-ley que transpone a nuestro Ordenamiento la precitada Cuarta Directiva.Nos referimos al Título II del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto ("Boletín Oficial del Estado"; en adelante, BOE de 4 de septiembre), implantándose, de esta forma, nuestro nuevo marco jurídico de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tardíamente en plena violación del princ

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