CARGANDO...

AN, Sala de lo Penal, Sec. 2.ª, 21/2018, de 17 de mayo

SP/SENT/955501

Recurso 13/2017. Ponente: JUAN PABLO GONZALEZ GONZALEZ.

No se discute la procedencia lícita de los fondos para adquirir el coche o la vivienda aunque más duda suscitan los ingresos en efectivo; aun así no puede descartarse su origen lícito dada la situación económica de la esposa 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El Juzgado Central de Instrucción número 6 de esta Audiencia Nacional dictó auto de fecha 23 marzo 2016 en diligencias previas 135/2015 acordando ampliar el objeto de la investigación al posible delito de blanqueo de capitales, formándose la correspondiente pieza separada.
Tras la práctica de las correspondientes diligencias de investigación, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional dictó auto de fecha 24 de Mayo de 2017 por el que se dispone seguir las actuaciones por el trámite del PA respecto Jose Carlos y la mercantil Ocean Luxury SL.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación con fecha 19 octubre de 2017, interesando la condena de los acusados como autores criminalmente responsables a) Un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas de los arts. 301 nº 1 , 302 nº 2, solicitando las siguientes penas: para Jose Carlos , cuatro años de prisión, multa del doble del dinero por el blanqueado (700.000 €;,) con un mes de arresto sustitutorio en caso de impago y accesorias, y para Ocean Luxury SL, multa de dos años con una cuota diaria de 100 €; y disolución, así como el decomiso de los bienes intervenidos.
Por auto de 23 octubre 2017 se acordó la apertura de Juicio Oral contra los citados acusados. Mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2017 la defensa de ambos acusados presentó escrito de defensa interesando la libre absolución de
sus defendidos.TERCERO.- Las presentes actuaciones fueron elevadas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recibidas que fueron en esta Sección Segunda el día 28 noviembre de 2017 , se incoó el correspondiente Rollo de Sala. Tras el examen de la prueba propuesta se dictó con fecha 20 diciembre 2018 el correspondiente auto de admisión de prueba, señalándose mediante Diligencia de Ordenación el acto del juic

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Penal y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados