CARGANDO...

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 54/2021, de 27 de enero

SP/SENT/1083211

Recurso 1105/2019. Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ.

Motivada obtención de información de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Confederación de Cajas de Ahorros respecto de los acusados, al tener indicios de la comisión de varios delitos 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
Estafa de cartas nigerianas: los acusados contactaban con ciudadanos extranjeros y les hacían creer que habían ganado un premio, utilizando documentación falsa, para lograr transferencias de dinero a su favor 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuenlabrada, incoó Diligencias Previas con el número 4771/12, por delitos de estafa contra: Gabino, Asunción, Lázaro, Ildefonso, Maximiliano y contra Jesús, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid cuya Sección Veintitrés, dictó en el Procedimiento Abreviado núm. 966/17, sentencia n.º 84/2019 de 10 de enero, con los siguientes hechos probados:
""PRIMERO.- A principios del mes de octubre de 2012, la BPPJ de Madrid, Unidad Udyco, Sección de delincuencia económica, Grupo VII de Blanqueo de capitales, por medio de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, recibió información en relación con actuaciones organizadas de varias personas de origen africano que operaban del mismo modo, con apertura de varias cuentas corrientes en poco tiempo, movimientos extraños en las mismas y en diferentes entidades bancarias, en las que recibían transferencias internacionales desde distintos países, dinero del que poco después disponían en efectivo, a través de cajeros automáticos, o a través de reintegros, o bien operaban con un flujo inusual entre esas cuentas y entre ellos, y esas transferencias las efectuaban titulares a quienes se les hacía creer que habían sido premiados, pero para recibir el premio, igualmente se les hacía creer que debían realizar desembolsos por adelantado a fin de ir cumplimentando trámites que resultaban ficticios, como pagos de impuestos, o tasas, o seguros.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Formación Recomendada

Productos Recomendados