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 Doctrina y Consultas

SP/DOCT/81262

Artículo Monográfico. Mayo 2022

Compliance y blanqueo de capitales

Carlos Miguel Bautista Samaniego. Doctor en Derecho. Fiscal de la Audiencia Nacional
Gestión Documental
1. PERSONA JURÍDICA Y SU RESPONSABILIDAD EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
Blanqueo y mapa de riesgos
Una primera cuestión que debemos plantearnos es la de si el blanqueo de capitales, con carácter general, debe ser incluido en el mapa de riesgos del compliance. Como ya dijimos en su momento Nota , pocas dudas tiene la Fiscalía General del Estado al respecto. Así, en la página once de su Circular 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas introduce el blanqueo dentro del cuadro general de infracciones que pueden cometer éstas -->
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