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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 145/2008, de 8 de abril

SP/SENT/164215

Recurso 772/2007. Ponente: JOSE MANUEL MAZA MARTIN.

Oficio policial, con suficientes datos objetivos, que complementa e integra el auto autorizante de la inteverción telefónica: no se aprecia inexistencia de motivación 
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Blanqueo de dinero: prueba indiciaria basada en los numerosos y fuertes ingresos bancarios, la adquisición de bienes de gran valor y la falta de ingresos de lícita procedencia 
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Acusado que es máximo responsable de la organización jerárquica dedicada al tráfico de droga: procede estimar la agravante de organización 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número 4 de instruyó Sumario con el número 21/2002 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 26 de julio de 2006 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "Se declara, por esta sentencia, expresamente probado que:
PRIMERO.- Enrique (alias "Antonio"), mayor de edad, ejecutoriamente condenado el 13 de febrero de 2002 por tenencia ilícita de armas, firme desde el 13 de julio de 2003 y Roberto , de nacionalidad colombiana, mayor de edad y sin antecedentes penales, formaba parte de una organización de carácter internacional dedicada al tráfico de drogas, con la misión en España de favorecer y procurar en los primeros meses del año 2002, el envío desde Colombia con destino a Valencia por vía marítima (puerto de Valencia/Sagunto), de cientos de kilos de cocaína para su distribución entre terceros, para lo cual Enrique utilizaba sus negocios de importación en los que figuraba como administrador único y sin actividad social alguna. Concretamente:
1.- "EUROMEX DE RÚSTICOS, S.L.", con CIF B- 97123996, con domicilio sito en la calle Proyecto número 23, Nave mueble 35 de Catarroja (Valencia) cuyo objeto social figura como el de importación, almacenamiento y comercialización de productos de decoración y de la industria de madera, que inicia sus operaciones el 6 de junio de 2000, con dos trabajadores dado de alta en la Tesorería General de la Seguri
dad Social, sin apenas actividad mercantil y de la que el procesado es administrador único y único partícipe desde el inicio de sus operaciones.2.- "TENA & BUSINESS S.L.", con CIF B 97123996, con idéntico domicilio social, siendo su objeto social el de compraventa de inmuebles rústicos y urbanos, que inicia sus operaciones el 25 de junio de 2001 con un capital social de 6.010 € y de la que el procesado es admi

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