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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 154/2008, de 8 de abril

SP/SENT/164246

Recurso 1696/2007. Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA.

Requisitos de la motivación de las intervenciones telefónicas: nulidad de la practicada en base a sospechas de la DEA, sin existir indicios de actividades ilícitas 
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Registro sin presencia del acusado, detenido y sin que conste la imposibilidad de su traslado: vulneración de su derecho a la intimidad y del principio de contradicción 
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Validez de la incautación, en el marco de una investigación policial, de los documentos que portaban los acusados: actuación policial lícita 
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Indicios que permiten inferir el origen y vinculación con el tráfico de drogas del dinero, cuentas bancarias y posesiones incautados a los acusados: delito de blanqueo de capitales 
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Irrelevancia del deficit de motivación del decomiso en la fundamentación jurídica: se deduce sin dificultad de la claridad de los hechos probados 
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Claro papel directivo y ejecutivo de los acusados en el entramado bancario y operativo de lavado de dinero procedente de la droga: correcta aplicación de la agravación de organización 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Juzgado Central de Instrucción nº 1 de los de Madrid, instruyó Procedimiento Abreviado con el número 181/2.003 contra Juan Luis , Constantino , Jon , Valentina , Carlos María , Augusto , Hugo y Luz , y una vez decretada la apertura del juicio oral, lo remitió a la Audiencia Nacional, (Sección Cuarta, rollo 7/2.005) que, con fecha treinta y uno de julio de dos mil seis, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"Aparecen probados y así expresamente se declaran que por parte de la Policía Española, concretamente la Unidad de Prevención de Blanqueos en España (SEPBLAC) se recibió información facilitada por la D.E.A. Americana (DRUG ENFORMENT ADMINISTRATION) sobre determinados hechos que evidenciaban la existencia de un supuesto blanqueo de dinero realizado por personas de nacionalidad española y colombiana que utilizando el sistema bancario europeo depositan, aseguran e introducen en la corriente monetaria legal lo que, según dicha Agencia informante, pudiera ser el beneficio de una actividad delictiva organizada relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, citando como integrantes de dicha organización en España a Alonso , Ramón y Constantino , dando los datos personales de este último como nacido en Torremocha de Jarama (Madrid) el día 8.03.60, hijo de Luis y de Francisca, titular del DNI núm. NUM000 con domicilio en Madrid C/ DIRECCION000 nº NUM001 , NUM002 NUM003 . Realizadas las oportunas investigaciones p
or la policía española para corroborar la información recibida de la DEA se dirigió escrito al Magistrado Juez Decano de los Juzgados Centrales de Instrucción por el Inspector Jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios el 4 de Marzo de 2003 solicitando la apertura de Diligencias Previas y que se intervinieran, entre otros, los teléfonos NUM004 y NUM005 de la Compañía Telefónica Móviles y el NUM006 de la Compañía Vodafone utilizados

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