CARGANDO...

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 216/2004, de 24 de febrero

SP/SENT/57085

Recurso 311/2003. Ponente: D. Julián Sánchez Melgar.

Existe una falta de motivación documentada para escuchas telefónicas 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
Falta de referencias concretas para fundamentar la condena 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional incoó Procedimiento Abreviado núm. 449/95 por delitos de blanqueo de capitales, falsificación, contra la Hacienda Pública y contrabando, contra
Gustavo
, Rosendo
, Eugenio
, Luis Pedro
, y otros, y una vez concluso lo remitió a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que con fecha 22 de octubre de 2002 dictó Sentencia núm. 32/2002, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"I.- Los encausados
Luis Pedro
, Eugenio
, Octavio
, Domingo
, Gustavo
y Rosendo
, son mayores de edad y no tienen antecedentes penales computables en esta causa.
II.-
Luis Pedro
y Eugenio
, junto con otras personas no identificadas, huidas de la justicia o ya fallecidas a quienes no afecta esta resolución, integraban una organización destinada a la recepción, ocultación, transformación y posterior introducción en el circuito financiero legal de dinero procedente de actividades ilícitas tales como la importación ir
regular de labores de tabaco y el comercio de hachís. Para ello, bajo la cobertura de operaciones comerciales de compra y venta de oro, usando empresas que realmente se dedican a tal ramo del comercio y otras meramente instrumentales, desviaban al mercando negro parte del oro adquirido regularmente y destinaban otra parte al mercado oficial con el fin de aparentar que la totalidad de su actividad era normal.También

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Nuevas Tecnologías y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados