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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 216/2004, de 24 de febrero

SP/SENT/57085

Recurso 311/2003. Ponente: D. Julián Sánchez Melgar.

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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional incoó Procedimiento Abreviado núm. 449/95 por delitos de blanqueo de capitales, falsificación, contra la Hacienda Pública y contrabando, contra
Gustavo
, Rosendo
, Eugenio
, Luis Pedro
, y otros, y una vez concluso lo remitió a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que con fecha 22 de octubre de 2002 dictó Sentencia núm. 32/2002, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"I.- Los encausados
Luis Pedro
, Eugenio
, Octavio
, Domingo
, Gustavo
y Rosendo
, son mayores de edad y no tienen antecedentes penales computables en esta causa.
II.-
Luis Pedro
y Eugenio
, junto con otras personas no identificadas, huidas de la justicia o ya fallecidas a quienes no afecta esta resolución, integraban una organización destinada a la recepción, ocultación, transformación y posterior introducción en el circuito financiero legal de dinero procedente de actividades ilícitas tales como la importación ir
regular de labores de tabaco y el comercio de hachís. Para ello, bajo la cobertura de operaciones comerciales de compra y venta de oro, usando empresas que realmente se dedican a tal ramo del comercio y otras meramente instrumentales, desviaban al mercando negro parte del oro adquirido regularmente y destinaban otra parte al mercado oficial con el fin de aparentar que la totalidad de su actividad era normal.También

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