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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 1142/2005, de 20 de septiembre

SP/SENT/76770

Recurso 972/2004. Ponente: JOAQUIN GIMENEZ GARCIA.

Autorización de intervenciones telefónicas válida en delito de blanqueo de capitales 
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Acusado utilizaba su negocio de alquiler y reparación de vehículos para las entregas relacionadas con el blanqueo de capitales 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Juzgado Central de Instrucción nº 5, incoó Procedimiento Abreviado nº 462/01, seguido por delito de blanqueo de capitales, contra Juan Luis , Carlos Jesús , Elena , Manuel , Antonio , Miguel Ángel , Jesús Carlos , Carlos Francisco y Rosendo , y una vez concluso lo remitió a la Sección IV de la Audiencia Nacional, que con fecha 15 de Julio de 2004 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"Probado, y así expresa y terminantemente se declara, que en el último trimestre del año 2.000 la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios detectó la compra de billetes de 100 dólares U.S.A. que determinados sujetos venían llevando a cabo, de forma reiterada y masiva, en los diferentes establecimientos de la sociedad "MACCORP EXACT CHANGE, S.A." con domicilio social en c/ Orense, 6, Madrid y CIF nº A79182788. La indicada Sociedad "Maccorp" desconocía que el dinero con que se pagaban los dólares U.S.A. que ella entregaba tuviera su origen en el tráfico de sustancias estupefacientes, como así era.- I.- La investigación específica sobre los integrantes del grupo al que nos vamos a referir a continuación, dedicado a la compra de dólares U.S.A: contra pesetas, libras esterlinas y después euros, en los distintos puntos de venta de la sociedad "Maccorp Exact Change, S.A." cuenta con su antecedente inmediato en la realizada conjuntamente por la Brigada de Delitos Monetarios y las secciones de estupefacientes y blanqueo de dinero de las Jefaturas Superiores de Po
licía de Madrid, Valencia y Barcelona y culminada en la llamada "Operación Encarte", por cuyos hechos se incoó el Sumario 9/2001 del Juzgado Central de Instrucción nº 3. Dicha operación concluyó con la desarticulación de un grupo dedicado al tráfico de cocaína y blanqueo de dinero generado con esas actividades, incautándose de más de 350 kilos de cocaína y de 200 millones de pesetas en efectivo; de forma que el grupo de personas al que se refiere

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