Legislación
SP/LEG/38823
ORDEN ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
órgano emisor: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
publicación: B.O.E. num. 294 - 08/12/2022
entrada en vigor: 28/12/2022
Gestión Documental 
- PREÁMBULO
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
- Artículo 2. Modalidades de movimientos de medios de pago sometidos a declaración previa
- Artículo 3. Modelos de declaración
- Artículo 4. Cumplimentación de los modelos de declaración
- Artículo 5. Presentación de los modelos de declaración
- Artículo 6. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio español de medios de pago portados por persona física con destino o procedentes de un Estado que no forme parte de la Unión Europea
- Artículo 7. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago portados por persona física con destino o procedentes de un Estado Miembro de la Unión Europea
- Artículo 8. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago no acompañados
- Artículo 9. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de movimientos por territorio nacional
- Artículo 10. Aduanas permanentes
- Artículo 11. Presentación de las declaraciones en las entidades de crédito
- Artículo 12. Intervención de los medios de pago
- Artículo 13. Información a los viajeros
- Artículo 14. Comunicación sistemática de operaciones
- Artículo 15. Colaboración administrativa
- DISPOSICIÓN DEROGATORIA
- Única. Derogación normativa