Análisis de Riesgos Penales: Caso práctico con GlobalSUITE® GRC

César Alonso Concejal. Director de Consultoría en GlobalSUITE Solutions

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo presentar el desarrollo de la gestión integral de riesgos penales en una organización. Se pone el foco en el proceso, no en la propia valoración de los riesgos, que es un tema particular de cada organización.

ABSTRACT

The aim of this article is to present the development of integrated criminal risk management in an organisation. The focus is on the process, not on the risk assessment itself, which is an organisation-specific issue.

PALABRAS CLAVE

Compliance, riesgos penales, gestión integral, proceso

KEYWORDS

Compliance, criminal risks, integrated management, process