TS, Sala Segunda, de lo Penal, 92/2017, de 16 de febrero. Recurso 1245/2016
Ponente: CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON
SP/SENT/889847
EXTRACTOS
Pese a no crear la Web ficticia, ni el dominio para engañar, ni abriese las cuentas de correo, no se excluye su responsabilidad porque sí realizó falsas ofertas y remitió las cantidades fraudulentamente fuera del país, participó en el engaño
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La existencia de un sofisticado sistema creado y diseñado para engañar por medios informáticos a una serie de empresas internacionales, revela la concurrencia de una organización criminal con estabilidad y reparto de tareas
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción num. 17 de Valencia, instruyó Procedimiento Abreviado con el num. 64/2015, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Cuarta, que con fecha 9 de mayo de 2016, dictó sentencia que contiene los siguientes
HECHOS PROBADOS: "PRIMERO: MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, SA (en adelante, MAYASA) es una empresa española perteneciente en su totalidad al Estado Español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dedicada a la explotación y comercialización de los recursos naturales, en especial el mercurio, existentes en la comarca de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1102/2.008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico.
La citada entidad MAYASA es titular del dominio www.mayasa.es , a través del cual sus clientes pueden acceder a la página web de la empresa y contactar vía telefónica o por correo electrónico, dado que se encuentran mayoritariamente fuera de la Unión Europea.
SEGUNDO.- En el mes de agosto de 2010, un conjunto de personas cuya identidad no consta, actuando desde varios países, fundamentalmente Nigeria y España, decidieron aprovecharse del prestigio internacional de la empresa MAYASA para un obtener un beneficio económico de forma ilícita, a cuyo efecto crearon en