SP/DOCT/81219
Artículo Monográfico. Octubre 2019
Las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales
Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
I. Nota previa
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dispone de un amplio repertorio de acuerdos y convenios internacionales, pues existe el convencimiento de que, en una sociedad crecientemente globalizada, sólo la cooperación entre las diferentes jurisdicciones puede impedir el libro flujo de capitales ilícitos, sobre todo en un mundo ampliamente financiarizado Nota y con fuerte innovación en instrumentos financieros, como revela el significado de las criptomonedas.
La organización básica a la hora de establecer los estándares para esa lucha es el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas GAFI o, en su versión inglesa, Financial Action Task Force, FATF; derivando la normativa sobre lucha contra el blanqueo (incluyendo la enormemente desarrollada por la Unión Europea; en adelante, UE) de un estándar básico: las "Recomendaciones" editadas por este Grupo y actualizadas periódicamente -->