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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 213/2008, de 5 de mayo

SP/SENT/166574

Recurso 1929/2007. Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ.

Innecesaria notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las supuestas irregularidades contables 
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Sí existían medios de control para detectar la estafa, pero ésta fue generada por el responsable de la empresa que velaba por la seguridad 
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Creación de una factura a favor de empresa dirigida por el autor de la estafa, en un intento de justificación de cantidades desviadas a cuenta personal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, incoó Procedimiento Abreviado número 3413/2003, contra Adolfo y Jose María y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Segunda) que, con fecha 18 de julio de 2007, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"Adolfo - persona mayor de edad, nacido el día 11 de Julio de 1971, titular del DNI NUM000 - fue trabajador de la entidad METROVACESA desde Mayo de 2001 hasta el día 6 de Julio de 2003, fecha en la que causó bajo(sic) voluntaria.
Durante el tiempo desempeñó el puesto de Director de auditoría interna de la citada compañía - así como, durante cierto período, la dirección del área financiera - lo que le permitía, por razón del mismo, acceder, a través del sistema informático de la empresa, a la realización de determinadas operaciones.
En tal circunstancia, con la intención de obtener una indebida ventaja patrimonial, creó - bien por sí, bien por otra persona a quien le hubo de dar determinadas instrucciones y determinados datos - un proveedor ficticio, que se correspondía con una entidad real, la Sociedad Limitada Vincent Real State Trust - sociedad de la que Adolfo era socio único y administrador - asignándole capacidad para mantener determinada actividad que no se correspondía a la realidad y que, llegado el caso, trató de acreditarse a través de determinadas facturas irreales.

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