AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 13/2019, de 11 de junio. Recurso 9/2018
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
SP/SENT/1013618
EXTRACTOS
A la acusada, persona física, jamás se le interrogó en su condición de representante de la persona jurídica, por lo que a esta última se la tiene solo como responsable civil al no aparecer nunca como sujeto investigado
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 26-3-2014 se incoaron las Diligencias Previas nº 36/14 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, para la prosecución de la investigación de las actividades de un grupo de ciudadanos irlandeses y británicos residentes en España dedicados presuntamente a introducir en el mercado lícito dinero procedente del contrabando de tabaco realizado en Gran Bretaña e Irlanda. Con anterioridad se habían incoado, el 3-4-2013, las Diligencias de Investigación nº 12/2013 de Fiscalía, que culminó con la formulación, el día 12-3-2014 de denuncia por el Ministerio Público, ante la posible perpetración de hechos constitutivos de los delitos de financiación del terrorismo, contrabando y blanqueo de capitales.
En el curso de la vasta investigación policial y judicial desplegada, las comprobaciones se extendieron a muchos implicados, entre los que se encontraban Octavio y Encarnacion , además de otros que no nombramos por no afectarles esta resolución.
El día 24-8-2017 en tales Diligencias Previas nº 36/14 se dictó auto de transformación en Procedimiento Abreviado. Después de ser presentado el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el día 24-10-2017 se dictó auto de apertura de juicio oral. Una vez formulado el escrito de defensa, el día 8-6-2018 se ordenó remitir las actuaciones a esta Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a efectos de enjuiciamiento de los hechos, lo que efectivamente se produjo el 24-9-2018.