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 Derecho de los Negocios y Compliance

AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 179/2022, de 14 de marzo. Recurso 160/2022

Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
SP/AUTRJ/1140148
 La petición de sobreseimiento llevada a cabo por la recurrente, resulta prematura e inviable, estando a la espera de la práctica de diligencias de investigación
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 Los programas de cumplimiento no implican por sí mismos una patente de corso; ha de valorarse caso por caso, no pudiendo extenderse la actuación de la sociedad en un caso concreto a todas las actuaciones que en el futuro la misma pudiera ejecutar
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por auto de fecha 14 de febrero de 2022 el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, en las Diligencias Previas al margen reseñadas, acordó que no procede el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de la investigada "Deloitte, S.L." interesado en su escrito de fecha 04/02/2022.
SEGUNDO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la mercantil "Deloitte, S.L..", formuló contra aquella recurso de apelación directo, mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2022, por entender que la misma no era ajustada a derecho y perjudicial para los intereses de su representada, solicitando su revocación, y se proceda a dictar un auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de "Deloitte, S.L." al haber quedado acreditado la inexistencia de un delito corporativo por su parte y, por tanto, la inconcurrencia de fundamento de la responsabilidad penal de dicha persona jurídica, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala y el Tribunal Supremo.
Al citado recurso se adhirieron las representaciones procesales de Felipe Benjumea Llorente (escrito de 1 de marzo de 2022), de la mercantil "Abengoa, S.A. (escrito de 25 de febrero de 2022), y Pablo (escrito de 2 de marzo de 2022)
TERCERO.- El Ministerio Fiscal mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2022, impugnó el meritado recurso, interesand