Mercantil y Concursal
DIRECTIVA 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
publicación: D.O.U.E L num. 309 - 25/11/2005
entrada en vigor: 15/12/2005
La presente Directiva, se traspone por Ley 10/2010, de 28 de abril
ver norma completa
Artículo 13