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TJCE/TJUE, Sala Quinta, de 10 de marzo de 2016. Con Comentarios

Referencia: SP/SENT/872113

Recurso C-235/14. Ponente: A. Rosas.

Aunque se excepcionen algunas medidas de diligencia debida a entes supervisadas, los art 7 y 13 Dtiva 2005/60 obligan a garantizar que las entidades sujetas las apliquen a clientes también sujetos y se puedan adoptar reforzadas en riesgo de blanqueo 
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La legislación española garantizará que las medidas reforzadas de diligencia debida sean proporcionadas y se adopten solo con riesgo cierto y fundamentado de blanqueo, respetando principios generales de derecho comunitario, como la libre competencia 
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