Compliance
SP/LEG/25083
DIRECTIVA (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO
publicación: D.O.U.E L num. 284 - 12/11/2018
entrada en vigor: 02/12/2018
La presente Directiva se transpone parcialmente por Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril (SP/LEG/33675).
Gestión Documental 
- PREÁMBULO
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
- Artículo 2. Definiciones
- Artículo 3. Delitos de blanqueo de capitales
- Artículo 4. Complicidad, inducción, y tentativa
- Artículo 5. Sanciones aplicables a las personas físicas
- Artículo 6. Circunstancias agravantes
- Artículo 7. Responsabilidad de las personas jurídicas
- Artículo 8. Sanciones aplicables a las personas jurídicas
- Artículo 9. Decomiso
- Artículo 10. Jurisdicción
- Artículo 11. Instrumentos de investigación
- Artículo 12. Sustitución de determinadas disposiciones de la Decisión marco 2001/500/JAI
- Artículo 13. Transposición
- Artículo 14. Información
- Artículo 15. Entrada en vigor
- Artículo 16. Destinatarios