CARGANDO...

Derecho de los Negocios y Compliance

SP/DOCT/82929

Artículo Monográfico. Noviembre 2019

Medidas de control interno con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado

Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
Gestión Documental
I. Medidas de control interno con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT), en su CAPITULO IV contempla las medidas de control interno que deberán implantar los sujetos obligados con el objeto de impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo Nota .
/
Los sujetos obligados Nota , apr
También puedes adquirir este documento o suscribirte para acceder a todos los contenidos