Dentro de la estructura de PYMES y grandes empresas ¿Dónde se debe situar el órgano que tiene encomendada la función de supervisión de la eficacia de los controles internos?
Encuesta Jurídica - Coordinadora: Beatriz Saura Alberdi. Abogada. Doctora en Derecho. Directora del Despacho "Sauralegal". Codirectora de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Motivación de la prueba
Jurisprudencia Comentada - Eduardo de Urbano Castrillo. Magistrado de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 13-5-2019
Compliance: Análisis de la UNE 19601. Capítulo 1: Contexto de la organización y liderazgo
Artículo Monográfico - Néstor Aparicio Santiago Gerente de Gobierno, riesgos y compliance de ECIX GROUP
Los sujetos obligados a colaborar en la normativa antilavado (I)
Artículo Monográfico - Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
Las entidades instrumentalizadas para conseguir el blanqueo no son partícipes a título lucrativo
AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 2-7-2019
La entidad jurídica no apareció nunca como sujeto investigado por lo que se la tiene como responsable civil
AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 11-6-2019
Responsabilidad vicarial de personas jurídicas en la antigua redacción del art. 31 bis: al no condenar a persona física se absuelve a la mercantil
AP León, Sec. 3.ª, 11-7-2019
Válida representación por el mismo letrado a las personas física y jurídica al no haber intereses diferentes ni contrapuestos
AP Tarragona, Sec. 2.ª, 17-6-2019
La posible responsabilidad penal del administrador solidario no implica la de la persona jurídica directamente
AP La Rioja, Sec. 1.ª, 17-6-2019
Responsabilidad del administrador único y de la mercantil por el alzamiento de bienes al hacer desaparecer un bien inmueble para impedir el cobro
AP Ciudad Real, Sec. 2.ª, 11-6-2019
La mera titularidad por la mercantil de la finca donde se produjo la defraudación no permite inferir su responsabilidad penal
AP Tarragona, Sec. 2.ª, 3-6-2019
No cabe acordar prosecución de las actuaciones contra las entidades jurídicas al no estar prevista su responsabilidad penal en el delito contra los derechos de los trabajadores
AP Madrid, Sec. 4.ª, 30-5-2019
No es atribuible responsabilidad penal a persona jurídica por delito de homicidio pese al incumplimiento de deberes de control en custodia de medicamentos
AP Valencia, Sec. 5.ª, 30-5-2019
Pena de multa del triplo de la cantidad defraudada a la entidad responsable, al ser la pena en abstracto superior a cinco años de prisión
AP Granada, Sec. 2.ª, 25-4-2019
Comunicación de prohibición de uso de medios informáticos para usos personales
El mal ambiente laboral, aún sin acoso, ¿es resarcible?
Encuesta Jurídica - Coordinador: Alberto Sierra Villaécija. Director Técnico de Sepín Laboral y Seguridad Social
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020
Aprobado por Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018