Catálogo de delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas (adaptado a la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero)
Esquema - Departamento Jurídico de Sepín Penal
La doble articulación de la responsabilidad penal en ámbito de la siniestralidad laboral y los diferentes procedimientos de imputación de responsabilidad civil o de "arreglos extrajurisdiccionales"
Artículo Monográfico - Fernando Sicre Gilabert. Doctor en Derecho y en Economía. Inspector de Trabajo y Seguridad Social
¿El orden jurisdiccional social es competente para conocer de acciones de defensa del secreto empresarial dirigidas contra un trabajador?
Encuesta Jurídica - Coordinador: Alberto Sierra Villaécija. Director Técnico de Sepín Laboral y Seguridad Social
La política de la empresa sobre alcohol y drogas en situación de localización: límites a la intimidad
Jurisprudencia Comentada - Concepción Morales Vállez. Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid
AN, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 22-2-2019
Exploración por la empresa de los correos electrónicos de los empleados para detección de delitos
Opinión - Roberto Guimerá Ferrer-Sama. Director de Sepín Penal. Abogado
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 23-10-2018
No puede aplicarse el art. 31.2 CP derogado, incompatible con el actual régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 8-5-2019
El sector empresarial debe ser consciente de que la implantación del sistema de autoprotección lleva consigo una evitación de tipos penales basados en las relaciones de confianza
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 9-4-2019
La falta de citación al representante legal de la persona jurídica conlleva la nulidad de actuaciones
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 8-3-2019
Las personas jurídicas estrictamente instrumentales o pantalla, que carecen de actividad lícita y son utilizadas para cometer hechos delictivos, están al margen del art. 31 bis CP
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 5-3-2019
Despido procedente de trabajadora de entidad bancaria que incumple la Norma 122 de Prevención de Blanqueo de Capitales
TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 13-3-2019
Absolución por no dirigirse acusación contra la persona jurídica en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado
AP León, Sec. 3.ª, 29-3-2019
No se entiende que la omisión de medidas de protección al trabajador resultara un provecho para la persona jurídica
AP Zaragoza, Sec. 1.ª, 28-3-2019
No se dirigió acusación contra la persona jurídica ni se designó a su representante para la toma de declaración sobre su participación en el delito
AP Asturias, Oviedo, Sec. 2.ª, 21-3-2019
Competencia de los Tribunales españoles del posible delito de estafa procesal cometido por persona jurídica con CIF y domicilio en España
AP Barcelona, Sec. 3.ª, 7-3-2019
No se prueba el incumplimiento de deberes de supervisión de la mercantil en el delito contra la propiedad industrial
Juzgado de lo Penal Arrecife, n.º 3, 18-3-2019
Escrito de la persona jurídica investigada designando abogado y procurador particulares
Guías TIC: Gestión de riesgos, una guía de aproximación al Compliance para la Abogacía
Informes y Conclusiones - Fuente: Consejo General de la Abogacía Española e Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Medidas que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países
Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E L num. 125 - 14 de mayo de 2019
Modificaciones introducidas por el RD-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
Cuadro Comparativo - Departamento Jurídico de Sepín Laboral y Seguridad Social
Ley de Secretos Empresariales
Ley 1/2019, de 20 de febrero