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  • El delito de blanqueo de capitales: visión actual

    El delito de blanqueo de capitales: visión actual

    El delito de blanqueo de capitales, regulado en los arts. 301 a 304 CP, supone la introducción en el mercado, de dinero procedente de actividades ilícitas. Parte de un elemento objetivo: la acción de adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes; y cuenta también con un elemento subjetivo, el conocimiento de que el dinero o bienes provienen de una actividad delictiva. Otras acciones encuadradas en el mismo tipo son ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero o ayudar a quien haya participado en el delito. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito? ¿Qué ocurre cuando el sujeto del blanqueo no ha participado o no tiene conocimiento del delito del que proceden el dinero o los bienes? ¿Qué formas hay de probar el origen del dinero para la condena por blanqueo? Estos interrogantes y otros se ven resueltos en esta sección temática ...[ver más]

ISSN: 2445-2203 Suscribirse

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