Medidas de control interno con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado

Artículo Monográfico - Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista

La falta de ocupación efectiva, ¿es acoso laboral?

Jurisprudencia Comentada - Concepción Morales Vállez. Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

• TC, Sala Primera, 6-5-2019

  TC, Sala Primera, 6-5-2019

Instrumentos de tutela preventiva frente a la violencia de género contra la trabajadora

Artículo Monográfico - Francisco Xabiere Gómez García. Personal investigador en formación en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

Reflexiones sobre la igualdad por razón de sexo en el marco de la responsabilidad social corporativa

Artículo Monográfico - Rodrigo Tascón López. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

El acusado penalmente, gerente de la entidad, no está legitimado para solicitar la investigación y condena de terceras personas como es la persona jurídica

TS, Sala Segunda, de lo Penal, 23-10-2019

Despido procedente: subdirectora de surcursal bancaria que suscribe préstamos con familiares que son cancelados con el objetivo de alcanzar objetivos

TSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 2-9-2019

El sujeto activo de la defraudación a la Seguridad Social queda restringido a quienes ostenten la cualidad de empresario, sin perjuicio de la aplicación del art. 31 bis cuando este es persona jurídica

AP Valladolid, Sec. 4.ª, 14-10-2019

Se absuelve a la entidad del delito de coacciones, pues no es un delito de los que puede ser responsable penal una persona jurídica

AP Valencia, Sec. 2.ª, 11-10-2019

El delito de acoso solo puede cometerse sobre personas físicas, pues supone una alteración de su vida cotidiana y las personas jurídicas no tienen una vida cotidiana que pueda verse afectada

AP Zaragoza, Sec. 6.ª, 4-10-2019

La estafa procesal continuada en concurso con estafa continuada cometida por el administrador único de la mercantil, por cuenta de esta y en su beneficio, son responsabilidad de la misma

AP Navarra, Sec. 2.ª, 30-9-2019

Los indicios del acceso a la cuenta de correo electrónico del denunciante configuran el delito de descubrimiento de secretos, pero aún no se puede valorar la posible responsabilidad de la mercantil

AP Zaragoza, Sec. 6.ª, 12-9-2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica que se benefició con el impago del IVA al obtener un ingreso en su patrimonio que no era debido

AP Barcelona, Sec. 6.ª, 9-9-2019

De los hechos denunciados no cabe inferir la comisión del delito de falsedad por persona jurídica pero sí estafa procesal

AP Madrid, Sec. 29.ª, 6-6-2019

Despido procedente de auxiliar administrativo que realiza una copia, sin permiso, de todos los datos de un despacho de abogados/asesoría para utilizarlos con fines particulares

Juzgado de lo Social Gijón, n.º 1, 21-8-2019

Escrito de la persona jurídica investigada designando abogado y procurador particulares

Escrito de la persona jurídica investigada designando representante legal

Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019

Publicada en el DOUE el 26 de noviembre de 2019

Protocolo de Actuación en relación con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Modelo de líneas de actuación