La Directiva de protección del "whistleblower" y los nuevos requisitos del canal de denuncias
Artículo Monográfico - Beatriz Saura Alberdi. Abogada. Socia Directora de SauraLegal. Co-Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM
Medidas de control interno con relación a los sujetos obligados en la normativa antilavado
Artículo Monográfico - Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado / Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
La falta de ocupación efectiva, ¿es acoso laboral?
Jurisprudencia Comentada - Concepción Morales Vállez. Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid
TC, Sala Primera, 6-5-2019
Instrumentos de tutela preventiva frente a la violencia de género contra la trabajadora
Artículo Monográfico - Francisco Xabiere Gómez García. Personal investigador en formación en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León
Reflexiones sobre la igualdad por razón de sexo en el marco de la responsabilidad social corporativa
Artículo Monográfico - Rodrigo Tascón López. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León
El acusado penalmente, gerente de la entidad, no está legitimado para solicitar la investigación y condena de terceras personas como es la persona jurídica
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 23-10-2019
Despido procedente: subdirectora de surcursal bancaria que suscribe préstamos con familiares que son cancelados con el objetivo de alcanzar objetivos
TSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 2-9-2019
El sujeto activo de la defraudación a la Seguridad Social queda restringido a quienes ostenten la cualidad de empresario, sin perjuicio de la aplicación del art. 31 bis cuando este es persona jurídica
AP Valladolid, Sec. 4.ª, 14-10-2019
Se absuelve a la entidad del delito de coacciones, pues no es un delito de los que puede ser responsable penal una persona jurídica
AP Valencia, Sec. 2.ª, 11-10-2019
El delito de acoso solo puede cometerse sobre personas físicas, pues supone una alteración de su vida cotidiana y las personas jurídicas no tienen una vida cotidiana que pueda verse afectada
AP Zaragoza, Sec. 6.ª, 4-10-2019
La estafa procesal continuada en concurso con estafa continuada cometida por el administrador único de la mercantil, por cuenta de esta y en su beneficio, son responsabilidad de la misma
AP Navarra, Sec. 2.ª, 30-9-2019
Los indicios del acceso a la cuenta de correo electrónico del denunciante configuran el delito de descubrimiento de secretos, pero aún no se puede valorar la posible responsabilidad de la mercantil
AP Zaragoza, Sec. 6.ª, 12-9-2019
Responsabilidad penal de la persona jurídica que se benefició con el impago del IVA al obtener un ingreso en su patrimonio que no era debido
AP Barcelona, Sec. 6.ª, 9-9-2019
De los hechos denunciados no cabe inferir la comisión del delito de falsedad por persona jurídica pero sí estafa procesal
AP Madrid, Sec. 29.ª, 6-6-2019
Despido procedente de auxiliar administrativo que realiza una copia, sin permiso, de todos los datos de un despacho de abogados/asesoría para utilizarlos con fines particulares
Juzgado de lo Social Gijón, n.º 1, 21-8-2019
Escrito de la persona jurídica investigada designando abogado y procurador particulares
Escrito de la persona jurídica investigada designando representante legal
Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019
Publicada en el DOUE el 26 de noviembre de 2019
Protocolo de Actuación en relación con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Modelo de líneas de actuación