Resultados de la búsqueda: 'capitales'

El "mulero bancario", ¿comete estafa informática o blanqueo de capitales?

Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
Precio: 18 €
Publicación: 9 / 2015

Criptoactivos: de la paralegalidad a la paulatina legalización

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños. Doctor en Derecho. Diplomado universitario en blanqueo de capitales
Precio: 28,90 €
Publicación: 6 / 2022

Criptoactivos: de la paralegalidad a la paulatina legalización

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños. Doctor en Derecho. Diplomado universitario en blanqueo de capitales
Precio: 35 €
Páginas: 134
Publicación: 6 / 2022

Estudios sobre el blanqueo de capitales

Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
Precio: 20 €
Publicación: 9 / 2021

El delito de blanqueo de capitales: visión actual

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 18 €
Publicación: 9 / 2017

Secreto bancario y paraísos fiscales. La ingeniería fiscal al servicio del blanqueo de capitales

Víctor Manuel España Alba. Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas
Precio: 25 €
Publicación: 5 / 2017

Secreto bancario y paraísos fiscales: la ingeniería fiscal al servicio del blanqueo de capitales

Víctor Manuel España Alba. Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas. Letrado de la Administración Local. Secretario-Interventor acreditado por la Junta de Andalucía
Precio: 35 €
Páginas: 154
Publicación: 5 / 2017

Blanqueo de capitales: aspectos sustantivos y procesales

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 25 €
Publicación: 4 / 2016

Criterios del Tribunal Supremo: 5 años de jurisprudencia del mercado de valores

Departamento Jurídico de Sepín Reclamaciones Bancarias
Precio: 39,90 €
Páginas: 532
Publicación: 12 / 2023

Comentarios a veinte sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictadas en 2023

Eduardo de Urbano Castrillo. Abogado Of Counsel. Magistrado en excedencia. Doctor en Derecho
Precio: 18,90 €
Publicación: 2 / 2024

Consejos prácticos para la implementación de un sistema interno de investigación en la empresa

Beatriz Saura Alberdi. Abogada especializada en compliance penal. Directora de Sauralegal
Precio: 47,90 €
Publicación: 7 / 2023

Tratamiento penal de las conductas cometidas por los “muleros" bancarios

Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
Precio: 19 €
Páginas: 108
Publicación: 2 / 2014

El delito de tráfico de drogas: análisis exhaustivo. 2.ª Edición

M.ª del Carmen Molina Mansilla. Magistrada. Doctora en Derecho
Precio: 39,90 €
Páginas: 312
Publicación: 4 / 2023

Nuevas Tecnologías, Propiedad Industrial e Intelectual. Crónica Tribunal Supremo 2017

Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
Precio: 24 €
Publicación: 3 / 2018

Estudios sobre Jurisprudencia Europea. Volumen II. Derecho mercantil. Derecho procesal penal. Derecho del trabajo y de la seguridad social. Derecho constitucional. Derecho administrativo. Inmigración y asilo. Derecho financiero. Miscelánea

VV. AA. Dirs.: Albert Ruda González. Profesor agregado de Derecho civil. Universitat de Girona. Carmen Jerez Delgado. Profesora titular de Derecho civil. Universidad Autónoma de Madrid
Precio: 50 €
Páginas: 1109
Publicación: 9 / 2020

Los delitos que pueden cometer las empresas

VV. AA.
Coordinadores: Eloy Velasco Núñez y Beatriz Saura Alberdi
Precio: 40 €
Páginas: 418
Publicación: 7 / 2019

Los delitos que pueden cometer las empresas. Criterios penales para elaborar modelos de compliance

VV. AA. Coords.: Beatriz Saura Alberdi y Eloy Velasco Núñez
Precio: 28 €
Publicación: 9 / 2019

El régimen jurídico-tributario de los criptoactivos

Norberto Miras Marín. Abogado experto en nuevas tecnologías
Precio: 27,33 €
Páginas: 172
Publicación: 7 / 2023

El delito de tráfico de drogas: análisis exhaustivo. 2.ª Edición

M.ª del Carmen Molina Mansilla. Magistrada. Doctora en Derecho
Precio: 31,90 €
Publicación: 4 / 2023

Prescripción y caducidad en el procedimiento sancionador en Extranjería

Departamento Jurídico de Sepín Administrativo. Departamento Juridico de Sepín Extranjería.
Precio: 20 €
Publicación: 7 / 2022

Tributación de las Criptomonedas

Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
Precio: 20 €
Publicación: 5 / 2022

Vademécum | EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA

Precio: 29,81 €
Páginas: 400
Publicación: 4 / 2022

22 formularios para afrontar con garantías una Inspección Tributaria

Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
Precio: 25 €
Publicación: 6 / 2021

COVID-19: Protección del patrimonio personal y empresarial, pymes y autónomos y concurso de acreedores

Departamento Jurídico de Mercantil, Concursal y Reclamaciones Bancarias
Precio: 20 €
Publicación: 4 / 2020

Procedimiento de inspección tributaria

Departamento Jurídico Sepín Fiscal
Precio: 25 €
Publicación: 8 / 2017

Nuevas Tecnologías. Criterios del Tribunal Supremo 2015

Departamento Jurídico de Sepín Nuevas Tecnologías
Precio: 19 €
Publicación: 2 / 2016

Manual teórico-práctico del "compliance officer"

Antonio Alarcón Garrido. Abogado y Graduado Social. Socio Fundador del Despacho de Abogados Alarcón y Asociados y Responsable del Departamento Jurídico de Grupo JURIDESP
Precio: 25 €
Publicación: 9 / 2016

Medidas cautelares reales en el proceso penal y decomiso

Antonio Ocaña Rodríguez. Ex Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Abogado
Precio: 29 €
Páginas: 326
Publicación: 4 / 2016

Protección de datos bancarios y financieros

Departamento Jurídico de Sepín Administrativo
Precio: 19,90 €
Publicación: 3 / 2023

Anuario Jurídico Secciones del ICAM 2022

VV. AA.
Precio: 31,90 €
Publicación: 10 / 2022

Anuario Jurídico Secciones del ICAM 2022

VV. AA.
Precio: 39,90 €
Páginas: 420
Publicación: 10 / 2022

Limitaciones al pago en efectivo: casuística y efectos

Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
Precio: 20 €
Publicación: 3 / 2022

Prescripción y caducidad en el procedimiento sancionador

Departamento Jurídico de Sepín Administrativo
Precio: 20 €
Publicación: 3 / 2022

Nuevos negocios tecnológicos: tributación de los bitcoins

Departamento Jurídico de Sepín Fiscal
Precio: 20 €
Publicación: 2 / 2021

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 20 €
Publicación: 2 / 2021

Consecuencias accesorias: el decomiso

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 20 €
Publicación: 1 / 2021

Sanciones por infracción de medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos de la pandemia, alegaciones y recurso de alzada

Fernando Sicre Gilabert. Doctor en Derecho y Doctor en Ciencias Económicas. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Precio: 20 €
Publicación: 10 / 2020

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la actuación inspectora y el procedimiento sancionador


Fernando Sicre Gilabert. Doctor en Economía y Doctor en Derecho. Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Precio: 50 €
Páginas: 430
Publicación: 3 / 2018

Derecho Mercantil. Criterios del Tribunal Supremo. 2016

Departamento Jurídico de Sepín Mercantil
Precio: 24 €
Publicación: 3 / 2017

La prueba de indicios en el proceso penal

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 20 €
Publicación: 9 / 2010

Ciberdelincuencia: infracciones penales relacionadas con las nuevas tecnologías

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 25 €
Publicación: 1 / 2014

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Departamento Jurídico de Sepín Penal
Precio: 19,90 €
Publicación: 10 / 2022

¿Qué está pasando con los derivados financieros?

Departamento Jurídico de Mercantil, Concursal y Bancario de Sepín
Precio: 20 €
Publicación: 7 / 2022

Competencia territorial en Monitorio

Departamento Jurídico de Sepín Proceso Civil
Precio: 18 €
Publicación: 5 / 2017

Código Penal. Comentarios y Jurisprudencia (5.ª edición)

VV. AA. Coord.: Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho
Precio: 60 €
Publicación: 4 / 2020

Compendio del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

VV. AA.
Director: Fernando Sicre Gilabert
Coordinadores: Miguel Abadía Buiza y Ana Güemes Burgos
Precio: 299,90 €
Páginas: 3334
Publicación: 7 / 2023

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