Introducción
Nuevos instrumentos para la
investigación del crimen:la interceptación de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas. Temas de relevancia práctica
I. Introducción
II. Justificación y principios
1. De naturaleza constitucional
2. De naturaleza ordinaria
3. Duración de la medida
4. Medidas de aseguramiento
III. La regulación legal de la intervención o
interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, su
práctica y la pertinente interpretación jurisprudencial
1. Los requisitos constitucionales
A) Exclusividad jurisdiccional
B) Resolución judicial
C) La prohibición del exceso
D) Especialidad
E) Contradicción
F) Protección de terceros
G) Duración limitada
2. Los requisitos de legalidad
ordinaria
3. Consecuencias
IV. Los datos electrónicos de tráfico o asociados
Estado de Derecho y proceso penal:
nuevas exigencias derivadas de los avances tecnológicos, con especial
incidencia en la actividad de investigación
I. Introducción: Estado de Derecho y proceso penal,
una cuestión de límites y equilibrios
II. De lo que la criminalidad informática nos
advierte
III. Investigación criminal y protección de datos de
carácter personal
IV. Dos reflexiones finales en torno a la
irrenunciable independencia judicial y al potencial del espacio europeo
de justicia
El agente encubierto en la lucha contra
la criminalidad organizada
I. Introducción
II. La técnica de la infiltración en general
III. Breve distinción con figuras afines
1. El confidente
2. Colaboradores con la justicia (el arrepentido)
IV. El agente encubierto
1. Características definitorias
A) El engaño
B) La excepcionalidad o subsidiariedad
2. Ámbito objetivo
3. Ámbito subjetivo
4. Desarrollo de la medida
5. El agente encubierto en el juicio oral
6. Breve referencia al agente encubierto informático
V. Los límites de actuación del agente encubierto:
la provocación del delito y el agente provocador
La autorización judicial de
circulación y entrega vigilada de drogas, sustancias, materiales u
otros bienes ilícitos como método para luchar contra la criminalidad
organizada
I. Introducción
II. Concepto y marco legal
III. Ámbito de aplicación
IV. Autoridades competentes
V. Requisitos para su adopción
VI. Práctica
VII. Supuestos
VIII. Entrega vigilada internacional
IX. A modo de conclusión
X. Bibliografía
Los hallazgos casuales en la
investigación criminal: actualidad legislativa y jurisprudencial en
España
I. Los derechos fundamentales y la investigación
criminal
II. Los principios rectores de las diligencias de
investigación garantizadas
1. Diligencias de investigación y
hallazgos casuales
2. Los diferentes principios rectores y su aplicación a los
descubrimientos casuales
III. Orígenes de la teoría del hallazgo casual
1. La jurisprudencia de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América
2. Adopción de la doctrina del hallazgo casual por los Tribunales
españoles
IV. Contenido de la doctrina del hallazgo casual
1. Funciones del hallazgo casual
A) Función investigadora
B) Función probatoria
2. Requisitos legales de validez
3. Requisitos jurisprudenciales de validez
V. Problemática actual de los hallazgos casuales
VI. Una reflexión sobre los hallazgos casuales y la
regla de exclusión del art. 11.1 LOPJ
VII. Bibliografía
Reformas en materia de justicia en
España. Especial atención a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
I. Introducción
II. Reformas urgentes de la justicia
1. Las reformas que nos refuerzan ante
Europa y el mundo
2. Las reformas que demandan los profesionales del sector de la
justicia
3. Las reformas que demanda la sociedad
4. Las reformas que demanda la economía
III. Reformas en materia procesal penal
1. La dirección de la investigación por
el Ministerio Fiscal
2. Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
3. La importancia del juicio oral en el proceso
4. La necesaria agilidad de la justicia
5. La ejecución completa y eficaz de la pena
IV. Otras cuestiones a regular en el ordenamiento
jurídico procesal penal
El derecho de defensa en la fase de
instrucción del proceso penal: la defensa técnica
I. Orígenes y fundamento del derecho de defensa
II. Alcance del derecho de defensa como garantía
constitucional
III. Derecho a la designación de abogado
IV. La defensa técnica
1. Principios básicos de la función del
abogado
2. Sus criterios de actuación
V. La concreción del derecho de defensa en la fase
de instrucción
1. La actividad del letrado en la fase
de instrucción
2. La asistencia letrada y la declaración del detenido
3. Intervención en las diligencias de investigación
VI. Desarrollo de la defensa en la fase intermedia
VII. Limitaciones al ejercicio del derecho de
defensa
VIII. Vulneración del derecho de defensa
IX. Conclusiones
X. Bibliografía
El tiempo de la instrucción: el art.
324 LECrim.
I. Introducción
II. Naturaleza de los plazos
III. Ámbito de aplicación
IV. Los plazos de la instrucción
V. Prórrogas
VI. Cómputo del plazo de la instrucción
VII. Recursos
VIII. Efectos y consecuencias del transcurso de los
plazos
IX. Conclusión
Esquema jurídico contra la
delincuencia organizada en México: reglas especiales para la
investigación y procesamiento
I. Preámbulo
II. El marco jurídico de la delincuencia organizada
1. La facultad legislativa en la
materia es exclusiva de la Federación
2. Concepto de delincuencia organizada
A) El tipo penal de delincuencia
organizada
B) Prescripción del delito
III. Enjuiciamiento criminal
1. La investigación penal
A) Formas de inicio
B) La detención
a) La detención por particulares:
flagrancia en el delito
b) El supuesto de caso urgente y gravedad del delito
2. Prisión preventiva
3. Detención y arraigo
4. Instrumentos de investigación
A) Intervención de comunicaciones
privadas
B) Aseguramiento de bienes
C) Colaboración en la persecución de la delincuencia organizada:
delación y recompensa
5. Protección de sujetos procesales
6. La prueba
7. Ejecución de penas y medidas de seguridad
IV. Conclusiones
V. Bibliografía
Problemas procesales de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Notas
preliminares
I. Enjuiciamiento penal de las personas jurídicas en
México: ¿Procedimiento especial?
II. El derecho de defensa técnica de las personas
jurídicas
III. Particularidades en la coimputación de personas
físicas y jurídicas en el CNPP
1. Derecho a ser informado de la
acusación
2. Derecho a guardar silencio
3. Derecho a no autoincriminarse y a no confesarse culpable
IV. ¿Testigos o imputados?
V. La conformidad en el procedimiento penal por
responsabilidad de las personas jurídicas
VI. El criminal compliance program y la
inobservancia del debido control en la empresa
VII. Bibliografía
